Dosar nr: 2597/117/2023 Tribunalul CLUJ
----------
INFORMATII GENERALE
Data inregistrarii: 17.05.2023
Ultima modificare: 23.12.2024
Sectie: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (art.250 NCP)
Stadiu procesual: Fond


Parti in dosar
Nume:HORVAT LUCICA MARIA
Calitate parte: Inculpat
Nume:RAIFFEISEN BANK
Calitate parte: Parte civilă
Nume:SIMON ANIŞOARA CLAUDIA
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:FLORIAN IOAN
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:CHIRA ANA
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:ALOAŞ DAN
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:OLTEAN MARIA
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:BOCOŞ CRISTINA
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:RUS DOMNICA
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:TEOCAN LUDOVICA
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:FELFALUSI CAROL SORIN
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:MUREŞAN ANA
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:LĂPUŞAN MARIA
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:JUVERDEANU RODICA
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:TÎRNOVAN-SUCIU VASILE
Calitate parte: Parte vătămată Parte vătămată
Nume:HORVAT LUCICA MARIA cu domiciliul procesual ales
Calitate parte: Inculpat


Sedinte instanta
Data:18.12.2024

Ora estimata: 9:00
Complet: Complet II F NCP
Solutie: Alte soluţii

Solutie pe scurt: În temeiul art. 279 C.p.p., dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul Sentin?ei penale nr. 289/05.12.2024 a Tribunalului Cluj, pronun?ată în dosarul nr. 2597/117/2023, după cum urmează: Onorariul par?ial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Horvat Lucica Maria, av. Alexievici Mihăi?ă, în cuantum de 600 lei, rămâne în sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei. Dispune comunicarea prezentei încheieri. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, exclusiv cu privire la înlăturarea omisiunii vădite. Pronun?ată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei Tribunalului Cluj, azi, 18.12.2024.
Data pronuntare:18.12.2024
Document sedinta: incheiereindreptareeroaremateriala din 18.12.2024
Data:05.12.2024

Ora estimata: 9:00
Complet: Complet II F NCP
Solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere

Solutie pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 C.p.p. rap. la art. 159 ?i la art. 244 alin. 3 C.p. ?i la art. 16 alin. 1 lit. g) C.p.p., dispune încetarea procesului penal având ca obiect pretinsa săvârşire de către inculpata Horvat Lucica a infrac?iunii de în?elăciune în formă continuată, prev. de art. 244 alin.1 şi alin.2 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale – în data de 20.02.2018 şi în data de 25.01.2021), ca urmare a împăcării. Constată că persoanele vătămate Chira Ana ?i Aloas Dan nu s-au constituit păr?i civile în cadrul procesului penal. În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. d) C.p.p., obligă inculpata ?i persoanele vătămate Chira Ana ?i Aloas Dan la plata către stat a sumei de 50 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente infrac?iunii de în?elăciune. I. În temeiul art. 396 alin. 2 ?i 10 C.p.p., condamnă inculpata HORVAT LUCICA-MARIA – la pedeapsa de 2 ani ?i 4 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de operatiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată (47 acte materiale – perioada 05.06.2012 – 13.01.2022), prev. şi ped. de art.250 alin.1 ?i alin.2 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. I.1 În temeiul art. 67 alin. 1 C.p., aplică inculpatei, alături de pedeapsa principală a închisorii, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.p., respectiv: dreptul de a fi aleasă în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa func?ia de care s-a folosit pentru a săvâr?i infrac?iuni, respectiv cea de func?ionar bancar, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, calculată potrivit art. 68 alin. 1 lit. c) C.p. I.2 În temeiul art. 65 alin. 1 C.p., aplică inculpatei, alături de pedeapsa principală a închisorii, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.p., respectiv: dreptul de a fi aleasă în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa func?ia de care s-a folosit pentru a săvâr?i infrac?iuni, respectiv cea de func?ionar bancar, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri ?i până la data executării sau a considerării ca executată a pedepsei principale. II. În temeiul art. 396 alin. 2 ?i 10 C.p.p., condamnă inculpata HORVAT LUCICA-MARIA la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prev. şi ped. de art.360 alin.1, alin.2 şi alin.3 C.p. (121 acte materiale – perioada 05.06.2012 – 13.01.2022), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. III. În temeiul art. 396 alin. 2 ?i 10 C.p.p., condamnă inculpata HORVAT LUCICA-MARIA la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (14 acte materiale – perioada 14.07.2014 – 20.12.2021), prev. şi ped. de art.322 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. IV. În temeiul art. 396 alin. 2 ?i 10 C.p.p., condamnă inculpata HORVAT LUCICA-MARIA la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de fals informatic în formă continuată (14 acte materiale – perioada 19.09.2012 – 20.12.2021), prev. şi ped. de art.325 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. În temeiul art. 38 alin. 1 ?i 2 C.p., constată că infrac?iunile deduse judecă?ii sunt concurente În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b) C.p., aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse (1/3 din 51 luni închisoare), urmând ca inculpata să execute o pedeapsă principală rezultantă de 3 ani ?i 9 luni închisoare în regim de deten?ie. În temeiul art. 72 C.p., deduce durata re?inerii de re?inerii de 24 de ore din data de 26.04.2023, precum ?i arestului la domiciliu, din data de 27.04.2023 până la data de 08.07.2023, inclusiv În temeiul art. 45 alin. 1 ?i 5 C.p., aplică inculpatei, alături de pedeapsa principală rezultantă, Pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.p., respectiv: dreptul de a fi aleasă în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa func?ia de care s-a folosit pentru a săvâr?i infrac?iuni, respectiv cea de func?ionar bancar, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, calculată potrivit art. 68 alin. 1 lit. c) C.p. Pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.p., respectiv: dreptul de a fi aleasă în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa func?ia de care s-a folosit pentru a săvâr?i infrac?iuni, respectiv cea de func?ionar bancar, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri ?i până la data executării sau a considerării ca executată a pedepsei principale. Respinge, ca rămasă fără obiect, ac?iunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de către Tîrnovan Suciu Vasile. Respinge, ca nefondată, ac?iunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de către Florian Ioan. În temeiul art. 397 alin. 1 rap. la art. 23 alin. 1 C.p.p., ia act de tranzac?ia încheiată între inculpata Horvat Lucica Maria, în calitate de debitor, ?i Raiffeisen Bank SA, în calitate de creditor, prin contractul din data de 19.08.2022, autentificat prin Încheierea de autentificare nr. 2821/19.08.2022, emisă de Societatea Profesională Notarială Popa, Doroban?u ?i Asocia?ii, prin care s-au stabilit următoarele: Inculpata se obligă să plătească suma totală de 1.424.925,01 lei, 35.110,91 euro ?i 13.427 USD, cel mai târziu la data de 31.12.2038 inclusiv, astfel: a) Suma de 2000 RON (două mii lei), lunar, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, începând cu luna august 2022, până la termenul de 31.12.2038 b) Suma de 20.000 EUR (douăzeci mii euro), anual, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, începând cu anul 2023. Plata se va efectua în moneda na?ională, la cursul BNR stabilit pentru data plă?ii efective, până la termenul de 31.12.2038 Din suma totală de 1.424.925,01 lei, 35.110,91 euro ?i 13.427 USD, suma de 445.850,5 lei ?i 35.110,42 euro este aferentă prejudiciilor cauzate prin infrac?iunile deduse judecă?ii. Sumele anuale se vor achita suplimentar fa?ă de sumele lunare, astfel că, inculpata va achita minim 2000 lei (două mii lei) lunar, respectiv minim 20.000 eur (douăzeci mii euro) anual. Inculpata s-a obligat să suporte integral datoria fa?ă de partea civilă în termen de 15 (cincisprezece) ani, începând cu data de 01.01.2023, respectiv până cel târziu la data de 31.12.2038. Plata se va efectua în EUR/RON, USD/RON la cursul BNR valabil din data plă?ii în care este eviden?iat debitul în eviden?ele păr?ii civile. Plata se va efectua către partea civilă în contul Băncii nr. ..deschis la Raiffeisen Bank SA - Centrala. Orice sumă de bani datorată în baza contractului de tranzac?ie, devine exigibilă la data scaden?ei, fără a mai necesară o punere în întârziere. În cazul în care inculpata nu î?i va onora obliga?ia de plată la scaden?ă, partea civilă va calcula ?i percepe, iar inculpata este de acord să plătească păr?ii civile, penalită?i în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, raportate la valoarea obliga?iei restante de plată. În situa?ia neachitării obliga?iei de plată în condi?iile stabilite prin contractul de tranzac?ie, inculpata este de acord ca partea civilă poate dispune rezilierea unilaterală a contractului ?i, de asemenea, recunoa?te păr?ii civile dreptul de a utiliza mijloacele legale de recuperare a crean?ei. Admite, în parte, ac?iunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de către Raiffeisen Bank SA, cu domiciliul procesual ales la sediul SCA Iordăchescu ?i Asocia?ii din Cluj-Napoca, str. Mărului, nr. 4, jud. Cluj, în contradictoriu cu inculpata Horvat Lucica Maria. Obligă inculpata Horvat Lucica Maria la plata către partea civilă Raiffeisen Bank SA a sumelor de 34.879,58 lei ?i 4230,95 euro, reprezentând daune materiale, precum şi a dobânzii legale aferente acestor sume, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la data plăţii efective. În temeiul art. 399 alin. 1 rap. la art. 208 C.p.p., constata legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispus faţă de inculpata HORVAT Lucica Maria prin încheierea penală nr. 792/C/06.07.2023 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj, definitivă prin necontestare. Dispune men?inerea controlului judiciar fa?ă de inculpata Horvat Lucica Maria până la o nouă verificare, care va avea loc înainte de expirarea unui termen de 60 de zile, calculat de la data pronun?ării prezentei hotărâri. În temeiul art. 25 alin. 3 C.p.p., dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri falsificate: Ordinul de plată datat 14.07.2014, aparent semnat de către Costea Gelu Alin Ordinul de plată datat 22.07.2015, aparent semnat de către Costea Gelu Alin Ordinul de plată datat 06.10.2015, aparent semnat de către Costea Gelu Alin Cererea din data de 15.03.2017, aparent semnată de OLTEAN IOAN, depusă la unitatea bancară Raiffeisen Bank, Agenţia Gherla, cu consecinţa emiterii card-ului de debit .. Înscrisul intitulat „Cerere deschidere cont curent şi servicii ataşate – Persoane fizice –”, completat la data de 03.11.2017, aparent de către Simion Ani?oara Claudia Formularul tipizat intitulat ordin de plată pe hârtie din data de 20.02.2018, aparent completat de Aloa? Dan Înscrisul intitulat „Cerere închidere cont curent/card de debit şi servicii ataşate – Persoane Fizice-”, aparent completat la data de 29.03.2018 de Oltean Ioan Formularul tipizat intitulat ordin de plată nr.1/25.01.2021, aparent completat de Chira Ana Formularul tipizat intitulat „Formularul pentru Definire şi Actualizare Date Personale – Persoane Fizice” din data de 25.06.2021, aparent completat de Mure?an Ana Formularul tipizat intitulat „Cerere Inchidere Cont Curent/Cerere Inchidere Card De Debit Si Servicii Atasate – Persoane Fizice” din data de 01.07.2021, aparent completat de Mure?an Ana Înscrisul intitulat „Formular pentru definire şi actualizare date personale – Persoane fizice” din data de 11.10.2021, aparent completat de Juverdeanu Rodica Înscrisul intitulat „Cerere deschidere cont curent şi servicii ataşate – Persoane fizice” din data de 19.10.2021, aparent completat de Juverdeanu Rodica Înscrisul intitulat „Cerere închidere cont curent/Cerere închidere card debit şi servicii aflate în legătură cu contul curent – Persoane fizice” din data de 25.10.2021, aparent completat de Juverdeanu Rodica Formularul tipizat intitulat „Document unificat deschidere/actualizare relaţie de afaceri persoane fizice şi contractare cont curent şi produse bancare ataşate”, aparent completat de Szegher ?tefan În temeiul art. 274 alin. 1 C.p.p., obligă inculpata la plata către stat a sumei de 3000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 800 lei este aferentă urmăririi penale, iar diferen?a este aferentă camerei preliminare ?i judecă?ii. În temeiul art. 276 alin. 1 C.p.p., obligă inculpata la plata către partea civilă Florian Ioan a sumei de 2000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv onorariu avocat. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronun?ată prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpatei, a păr?ilor civile ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei Tribunalului Cluj, azi, 05.12.2024.
Data pronuntare:05.12.2024
Document sedinta: Hotarare 289/2024 din 05.12.2024
Data:11.11.2024

Ora estimata: 9:00
Complet: Complet II F NCP
Solutie: Amână pronunţarea

Solutie pe scurt: A. P. pentru data de 05.12.2024.
Data pronuntare:11.11.2024
Document sedinta: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii din 11.11.2024
Data:09.10.2024

Ora estimata: 9:00
Complet: Complet II F NCP
Solutie: Amână pronunţarea

Solutie pe scurt: A.P. pentru data de 11.11.2024
Data pronuntare:09.10.2024
Document sedinta: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii din 09.10.2024
Data:30.08.2024

Ora estimata: 9:00
Complet: Complet II F NCP
Solutie: Amână pronunţarea

Solutie pe scurt: A. P. pentru data de 09.10.2024.
Data pronuntare:30.08.2024
Document sedinta: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii din 30.08.2024
Data:02.08.2024

Ora estimata: 9:00
Complet: Complet II F NCP
Solutie: Amână pronunţarea

Solutie pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 30.08.2024
Data pronuntare:02.08.2024
Document sedinta: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii din 02.08.2024
Data:25.06.2024

Ora estimata: 12:00
Complet: Complet II F NCP
Solutie: Amână pronunţarea

Solutie pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea şi readactarea hotărârii data de 02.08.2024.
Data pronuntare:25.06.2024
Document sedinta: incheiereAmanareinitialaapronuntarii din 25.06.2024
Data:13.05.2024

Ora estimata: 10:30
Complet: Complet II F NCP
Solutie: Amână cauza

Solutie pe scurt: in vederea impacarii partilor
Data pronuntare:13.05.2024
Document sedinta: incheieredesedinta din 13.05.2024
Data:15.04.2024

Ora estimata: 9:00
Complet: Complet II F NCP
Solutie: Alte soluţii

Solutie pe scurt: Admite excep?ia lipsei calită?ii de parte responsabilă civilmente a R.B. Constată că solicitarea R. B. de constituire ca parte civilă în procesul penal îndepline?te condi?iile de admisibilitate prevăzute de lege. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 15.04.2024.
Data pronuntare:15.04.2024
Document sedinta: incheieredesedinta din 15.04.2024
Data:02.04.2024

Ora estimata: 9:30
Complet: Complet II F NCP
Solutie: Amână cauza

Solutie pe scurt: În vederea împăcării părţilor.
Data pronuntare:02.04.2024
Document sedinta: incheieredesedinta din 02.04.2024
Data:05.03.2024

Ora estimata: 9:30
Complet: Complet II F NCP
Solutie: Amână cauza

Solutie pe scurt: În vederea angajării unui apărător de către inculpată.
Data pronuntare:05.03.2024
Document sedinta: incheieredesedinta din 05.03.2024
Cai atac
Cale atac: Apel
Data declarare: 23.12.2024
Parte declaranta: RAIFFEISEN BANK,
Cale atac: Apel
Data declarare: 11.12.2024
Parte declaranta: HORVAT LUCICA MARIA,